上海鉑寶集團(tuán)股份有限公司2014年第二次股東大會(huì)順利召開

2014年8月29日下午，上海鉑寶集團(tuán)股份有限公司2014年第二次股東大會(huì)在上海鉑寶集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室隆重召開。本次股東大會(huì)由公司現(xiàn)任董事長周新春先生主持，鉑寶集團(tuán)全體股東及法律顧問等人出席了會(huì)議。出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共10名，持有公司表決權(quán)股份3000萬股，占公司總股本的100%。

本次大會(huì)審議了5項(xiàng)議案：《關(guān)于申請(qǐng)公司股票進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》、《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理申請(qǐng)公司股票進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于選舉上海鉑寶集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)董事的議案》、《關(guān)于選舉上海鉑寶集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。經(jīng)出席會(huì)議股東的認(rèn)真審議，以書面記名方式表決，以有效表決權(quán)股份100%贊成票通過了會(huì)議的5項(xiàng)議案，選舉朱劍、楊善紅、周煥、周新春、姜磊五人為公司第二屆董事會(huì)董事，選舉余伊雯、周其林二人為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事姜榆飛共3人組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。

會(huì)上，董事長與與會(huì)股東及股東代表就公司申請(qǐng)掛牌“新三板”的基本情況進(jìn)行了充分的交流和溝通，增進(jìn)了股東對(duì)公司的認(rèn)可，更提升了股東對(duì)公司的信任。

股東大會(huì)后，新一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)隨即分別召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議全票通過了《關(guān)于選舉上海鉑寶集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)董事長的議案》和《關(guān)于選舉上海鉑寶集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)秘書的議案》，選舉周新春為公司第二屆董事會(huì)董事長，選舉韓帛言為公司第二屆董事會(huì)秘書；監(jiān)事會(huì)會(huì)議全票通過了《關(guān)于選舉上海鉑寶集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉周其林為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席。

董事長周新春先生表示：“今后的五年是鉑寶的騰飛年，新一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將更加致力于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，決不會(huì)辜負(fù)廣大股東的信任與支持。滄海橫流，方顯鉑寶本色，觀今日之鉑寶，可謂天時(shí)、地利、人和，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。我真誠地期望大家緊密團(tuán)結(jié)在新一屆董事會(huì)周圍，同舟共濟(jì)、與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，去戰(zhàn)勝前進(jìn)道路上的各種困難和挑戰(zhàn)，用真誠與執(zhí)著、用勤奮與質(zhì)樸、用真情與汗水，譜寫鉑寶人自己的華麗篇章。我堅(jiān)信，在新一屆董事會(huì)的帶領(lǐng)下，在全體員工的共同努力下，鉑寶的明天一定會(huì)更加美好！”